На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористи

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти у “тінь”, зокрема для фінансування терористів.

Конвертаційний центр надавав “послуги” з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Він “обслуговував” понад 150 суб’єктів підприємницької діяльності у різних регіонах України, зокрема й підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях. Через низку фіктивних фірм з початку 2015 року зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур’єра, в якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

                                                                     Прес-центр СБ України