У Дніпропетровську викрили фіктивні підприємства, які експортували зерно на 300 млн грн

Прокуратура Дніпропетровської області викрила діяльність фіктивних підприємств, через які продавалися зернові культури на 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємство) викрито діяльність групи фіктивних підприємств у Дніпропетровську.

Встановлено, що підприємства здійснювали закупівлю різного роду зернових культур та насіння соняшника за готівкові кошти у населення без відповідного відображення даних фінансово-господарських операцій у податковій та бухгалтерській звітності. Частина придбаних за готівкові кошти «товарів» на загальну суму понад 300 млн. грн. в подальшому експортувалась за кордон.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документи та чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп’ютерну техніку та печатки підприємств.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.