НБУ ужесточил контроль над валютными операциями

Нацбанк ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов, пишет «Корреспондент. net» Соответствующее постановление от 7 апреля опубликовано на веб-сайте регулятора и вступает в силу с 15 апреля.

Согласно документу, отныне банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечислении средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Кроме того, банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран.

Постановлением Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра.

Кроме того, согласно документу, НБУ может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.