Нові вимоги: банки зобов’язані по-новому перевіряти перекази та платежі клієнтів
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Так, банки зобов’язані реагувати, якщо клієнт витрачатиме або отримуватиме більше грошей, ніж вказав під час заповнення анкети.
Детальніше