У Дніпрі відбувся брифінг з питань виявлення  резонансних правопорушень

На брифінгу, який відбувся в СДПІ у м.Дніпропетровську МГУ ДФС йшлося про виявлення резонансних правопорушень, викриття та припинення злочинів у сфері оподаткування.

Як проінформував начальник штабу оперативного управління СДПІ у м.Дніпропетровську МГУ ДФС Андрій Анзін: «За матеріалами співробітників оперативного управління в 2016 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 кримінальне провадження, встановлена сума збитків складає 88 млн. 274 тис. грн., відшкодовано збитків по кримінальних провадженнях у сумі 47 млн. 457 тис. грн. До суду направлено 6  кримінальних проваджень. В рамках проведення операції «Акциз – 2016» вилучено 1 732 тн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 13 445 тис. грн.».

Також він повідомив, що ліквідовано «конвертаційний центр», який надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на території Дніпропетровської області та інших регіонів України. Проведено 15 обшуків за результатами яких вилучено готівкових коштів на суму 297 тис. грн. Заблоковано на рахунках 966,7 тис. грн. Вилучено 84 печатки та штампи підприємств, задіяних у діяльності «конвертаційного центру», вилучено 3 банківських картки, 2 гранати РГД – 5 з запалами.

В ході проведення слідчих заходів, в порядку ст.208 КПК України затримано організатора «конвертаційного центру».