У Дніпропетровську викрито мережу незаконних пунктів обміну валюти

У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрила мережу пунктів обміну валюти, що незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи. Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов’язкові платежі у державний бюджет. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів США, 83 тисячі євро, 3 мільйони 360 тисяч гривень, 800 тисяч рублів, понад 1,3 кг золота, «чорнову бухгалтерію», комп’ютерну техніку та засоби відеофіксації.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.