В Україні викрито шахрайську схему: 14 осіб ошукали громадян ЄС на 11 млн грн
У результаті міжнародної спецоперації, яку спільно провели правоохоронці України, Литви та Латвії за підтримки Євроюсту, було викрито злочинну організацію.
Група діяла через шахрайський call-центр у місті Кам’янське Дніпропетровської області та ошукала громадян Європейського Союзу на суму понад 11 мільйонів гривень.
Як працювала схема
За даними слідства, 14 учасників злочинної організації телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Під виглядом надання кваліфікованої допомоги шахраї виманювали банківські дані, паролі доступу до Інтернет-банкінгу та ключі від рахунків. Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці.
На цей момент встановлено 6 потерпілих – громадяни Литви та України, яких ошукали на загальну суму понад 11 млн грн.
Затримання та обшуки
У рамках спецоперації було проведено 35 обшуків, під час яких вилучено:
- майже 1 млн гривень та 160 тис. доларів США готівкою
- банківські картки
- комп’ютерну техніку
- мобільні телефони та сім-картки
- чорнові записи
- документацію
- автомобілі
Правоохоронці затримали 13 підозрюваних, їм обрано запобіжні заходи.
Що загрожує затриманим
14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за статтями 255, 28, 190 КК України (створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах).
Досудове розслідування триває, його здійснює слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Нацполіції України.
