Рада повысила сумму денежного перевода, которая не подпадает под финмониторинг

Верховная Рада повысила размер денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг, на гривну.

Нардепы приняли закон №5559 о внесении изменений в ст.

Детальніше

Подозрительные денежные переводы украинцев будут блокировать

Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года, сообщает UBR.

Нормы обновленного закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения” № 361-IX и положения НБУ “Об осуществлении банками финансового мониторинга” № 65 от 19.05.2020 г.

Детальніше

Финмониторинг-2020: кого могут заподозрить в «отмывании» доходов

28 апреля 2020 года вступит в силу новая редакция закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” и правила финансового мониторинга станут более суровыми.

Детальніше