У Дніпрі відбувся брифінг з питань виявлення резонансних правопорушень

На брифінгу, який відбувся в Дніпропетровському управлінні Офісу великих платників податків ДФС, йшлося про виявлення резонансних правопорушень, викриття та припинення злочинів у сфері оподаткування.

Як проінформував заступник начальника оперативного управління Євгеній Киричко: «Співробітниками оперативного управління ліквідовано «конвертаційний центр», який надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на території Дніпропетровської області та інших регіонів України. Проведено 15 обшуків за результатами яких вилучено готівкових коштів на суму 297 тис. грн. Заблоковано на рахунках 966,7 тис. грн. Вилучено 84 печатки та штампи підприємств, задіяних у діяльності «конвертаційного центру», вилучено 3 банківських картки, 2 гранати РГД – 5 з запалами».

Також він повідомив, що в ході проведення слідчих заходів, в порядку ст. 208 КПКУкраїни затримано організатора «конвертаційного центру».

Добавить комментарий