Финмониторинг-2020: кого могут заподозрить в «отмывании» доходов
28 апреля 2020 года вступит в силу новая редакция закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” и правила финансового мониторинга станут более суровыми.
Детальніше