Новинний портал Дніпра та регіону, новини Дніпра та обласі, Новостной портал Днепра и региона, новости Днепра и области
На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру. Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
Детальніше
На Дніпропетровщині поліцейські затримали членів злочинної групи, які організували конвертаційний центр для відмивання грошей. Щомісячний рух коштів на рахунках товариств сягав близько 100 млн гривень.
Детальніше
Співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, організований групою осіб, що здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам (у т.ч.
Детальніше
Правоохоронцями встановлено, що з вересня минулого року по теперішній час група осіб, створивши «конвертаційний центр», використовуючи підроблені документи підконтрольного їм фіктивного підприємства, надавало зацікавленим юридичним особам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.
Детальніше