В Днепропетровской области налоговики ликвидировали крупный конвертцентр
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 230 миллионов гривен.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), была установлена группа лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, а также оказывали услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные.
Полученные наличные возвращались заказчикам таких услуг за вычетом процента вознаграждения за незаконную конвертацию. У злоумышленников была крупная разветвленная сеть региональных дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 1,3 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские и банковские документы, черновые записи, печати и банковские карточки.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
